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(OT) Detenida una empleada de banco de Alicante que gastó en lujos 1,3 millones de un cliente
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Otro
2017-07-30 22:40:13 UTC
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Detenida una empleada de banco de Alicante que gastó en lujos 1,3 millones
de un cliente
http://www.alertadigital.com/2017/07/30/detenida-una-empleada-de-banco-de-alicante-que-gasto
-13-millones-de-un-cliente/

La Guardia Civil ha detenido en la población alicantina de Almoradí a una
empleada de un banco que se apropió de 1,5 millones de dólares (alrededor de
1,28 millones de euros) de la cuenta de un ciudadano ruso de 80 años, han
informado fuentes policiales.

A la detenida, una española de 51 años, se le considera presunta autora de
un delito continuado de estafa bancaria y un delito continuado de falsedad
documental.

Según la Guardia Civil, esta mujer llevaba un alto nivel de vida, poco
acorde con la remuneración de una empleada de banca, y tanto ella como su
pareja disfrutaban de exóticos y caros viajes por todo el mundo, de los que
alardeaban, sin reparo alguno, en las redes sociales.

La investigación se inició cuando un ciudadano ruso de 80 años denunció hace
un mes ante la Guardia Civil de Almoradí que sospechaba que una trabajadora
de su entidad bancaria le había sustraído un millón y medio de dólares,
moneda con la que él habitualmente realizaba las transacciones, a lo largo
de los 25 años que había sido cliente de esa entidad.

Según fuentes policiales, en 1992 este hombre llegó a Rojales, abrió una
cuenta bancaria y entabló una relación de confianza con la gestora
comercial, con la que tenía un trato personalizado. Confiado de su
profesionalidad, apenas solía pedir extractos de su cuenta para consultar su
saldo.

En junio de 2017 pidió un extracto detallado de su cuenta porque quería
pasar el dinero a otra entidad, y se encontró con que le faltaba un millón y
medio de dólares.

Durante la investigación, los agentes estudiaron los movimientos de las
tarjetas, retiradas de efectivo y traspasos, y comprobaron que la mayoría
coincidían cuando el titular de la cuenta se encontraba en Rusia por lo que
estas transacciones nunca fueron autorizados por él.

Cada vez que este ciudadano ruso iba a su país, su cuenta bancaria menguaba,
aunque cuando regresaba y solicitaba un extracto bancario todo era “normal”,
ya que la trabajadora de la entidad le aportaba documentos no oficiales,
falsificados por ella misma, para hacerle creer que su cuenta tenía el saldo
que él esperaba y ocultar así las irregularidades.

La empleada mantenía un nivel de vida muy por encima de sus posibilidades:
buena casa, coche de alta gama y viajes alrededor del mundo.

La Guardia Civil de Almoradí ha detenido a la mujer, que ha quedado en
libertad con cargos tras su declaración judicial.
Zamorano
2017-07-31 15:36:45 UTC
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Raw Message
Mujer tenía que ser.

El 31/07/17 a las 00:40, Otro escribió:
Detenida una empleada de banco de Alicante que gastó en lujos 1,3
millones de un cliente
http://www.alertadigital.com/2017/07/30/detenida-una-empleada-de-banco-de-alicante-que-gasto
-13-millones-de-un-cliente/

La Guardia Civil ha detenido en la población alicantina de Almoradí a
una empleada de un banco que se apropió de 1,5 millones de dólares
(alrededor de 1,28 millones de euros) de la cuenta de un ciudadano ruso
de 80 años, han informado fuentes policiales.

A la detenida, una española de 51 años, se le considera presunta autora
de un delito continuado de estafa bancaria y un delito continuado de
falsedad documental.

Según la Guardia Civil, esta mujer llevaba un alto nivel de vida, poco
acorde con la remuneración de una empleada de banca, y tanto ella como
su pareja disfrutaban de exóticos y caros viajes por todo el mundo, de
los que alardeaban, sin reparo alguno, en las redes sociales.

La investigación se inició cuando un ciudadano ruso de 80 años denunció
hace un mes ante la Guardia Civil de Almoradí que sospechaba que una
trabajadora de su entidad bancaria le había sustraído un millón y medio
de dólares, moneda con la que él habitualmente realizaba las
transacciones, a lo largo de los 25 años que había sido cliente de esa
entidad.

Según fuentes policiales, en 1992 este hombre llegó a Rojales, abrió una
cuenta bancaria y entabló una relación de confianza con la gestora
comercial, con la que tenía un trato personalizado. Confiado de su
profesionalidad, apenas solía pedir extractos de su cuenta para
consultar su saldo.

En junio de 2017 pidió un extracto detallado de su cuenta porque quería
pasar el dinero a otra entidad, y se encontró con que le faltaba un
millón y medio de dólares.

Durante la investigación, los agentes estudiaron los movimientos de las
tarjetas, retiradas de efectivo y traspasos, y comprobaron que la
mayoría coincidían cuando el titular de la cuenta se encontraba en Rusia
por lo que estas transacciones nunca fueron autorizados por él.

Cada vez que este ciudadano ruso iba a su país, su cuenta bancaria
menguaba, aunque cuando regresaba y solicitaba un extracto bancario todo
era “normal”, ya que la trabajadora de la entidad le aportaba documentos
no oficiales, falsificados por ella misma, para hacerle creer que su
cuenta tenía el saldo que él esperaba y ocultar así las irregularidades.

La empleada mantenía un nivel de vida muy por encima de sus
posibilidades: buena casa, coche de alta gama y viajes alrededor del mundo.

La Guardia Civil de Almoradí ha detenido a la mujer, que ha quedado en
libertad con cargos tras su declaración judicial.

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